Monitor Plus ACRM+™ 

Advanced Compliance Risk Manager

¡Conozca a su cliente!

Protéjase del crimen financiero

y asegure la continuidad de su negocio con  

Monitor Plus ACRM+™

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Homónimos y alias

Actividad económica

Relaciones no declaradas

PEPs

Hábitos transaccionales

Score de Riesgo

Operaciones con jurisdicciones de alto riesgo

Alertas inusuales

Reportes de ley

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Monitor Plus ACRM+™ (Advanced Compliance Risk Manager) es un sistema especializado en apoyar el cumplimiento regulatorio local e internacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que facilita la gestión de KYC, KYE, KY3 y beneficiario final (conocimiento del cliente, empleado, terceras partes y beneficiario final). 

 

Mitigue riesgos transaccionales de cumplimiento conociendo con quién trata y asociando el riesgo inherente de las personas en su institución (clientes, empleados, proveedores) a lo largo de toda la relación comercial. 

 

Segmente a sus clientes según comportamientos y variaciones entre aquellos del mismo grupo  para optimizar su monitoreo transaccional y descubrir irregularidades. Además, con Monitor Plus ACRM™ puede aplicar un análisis flexible y dinámico que favorece el alto nivel de detección al validar clientes contra listas de sanción u observación. 


Optimice sus reportes por medio de alertas precisas y una consola amigable que permite workflows para investigación, documentación y generación de ROS. Este módulo coadyuva la debida diligencia, vinculación de clientes de alto riesgo y PEP’s, y permite visualizar el flujo de origen y destino de fondos, y analiza y descubre relaciones escondidas por medio de coincidencias en datos entre una entidad focal y otros actores para detectar posibles vínculos.