Monitor Plus ICM™ 

Intertrade Control Manager

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Gestión y Control de 

Transferencias

Monitor Plus ICM™ (Intertrade Control Manager) es una solución integral para la gestión y control efectiva de transferencias (locales e internacionales) en tiempo real que utiliza protocolos SWIFT o formatos similares. Este sistema complementa la gestión de prevención de lavado de activos, prevención de fraude y riesgo operativo.

 

Este modelo incluye las mejores prácticas de la industria y puede validar datos contra listas de observación de OFAC, CIA, ONU, UE y cualquier otra lista de la institución. El sistema analiza diferentes criterios en tiempo real y valida mensajes como: transferencias bancarias, cartas de crédito de importación o exportación, cartas de crédito stand-by, cobranzas, etc.

 

Monitor Plus ICM™ es capaz de detener transacciones que generen alertas debido al reconocimiento de patrones de incumplimiento o coincidencias con listas de observación, lo que resulta en la apertura de un flujo de trabajo para gestión de casos para el debido proceso, autorización/denegación, y debida documentación.

Principales funciones:

 

  • Prevención de lavado de activos, fraude y riesgo operativo.

  • Descarga, administración y validación contra listas.

  • Detecta envíos de mensajes no registrados en el aplicativo del banco.

  • Documentación de casos de investigación.

  • Automatización de controles y aumento de productividad.

  • Automatización de procesos de investigación (case management).

  • Administración de mensajes de confirmación ACK y su envío a clientes.

  • Gestión de mensajes NACK y alertamiento.

  • Bitácora de operaciones para auditoría.

  • Reporte de operaciones sospechosas.