Monitor Plus ABC™ 

Anti-Bribery & Corruption Manager

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Prevención de 

Corrupción y Soborno en Sector Privado

Monitor Plus ABC™ (Anti-Bribery & Corruption Manager) es una solución para el análisis continuo en tiempo real de operaciones con alto riesgo de soborno y corrupción en la institución. Además de detectar, permite defender a la institución ante operaciones sospechosas de soborno o corrupción, evitando pérdidas por este tipo de fraude y mitigando riesgos de incumplimiento regulatorio.

 

Este sistema permite controlar la información de empleados, proveedores y terceras partes para detectar errores y datos incompletos, actualizar datos de manera permanente, ampliar información general, controlar información sobre personas relacionadas y ampliar información clave de los empleados.

Principales funciones:

 

  • Enfoque en evaluación de riesgo a nivel institucional.

  • Análisis de riesgo por cliente y empleado.

  • Automatización de las actividades de control.

  • Sistema de gestión de alertas y workflow de investigación.

  • Generación de reportes en tiempo real (para evaluar desempeño o tendencias de gestión).

  • Análisis transaccional y correlación de eventos.

  • Facilita el cumplimiento de políticas y procedimientos internos a través de una herramienta semiautomática de gestión de casos.