Monitor Plus®

Suite de Cumplimiento

 

Gestión integral de

Cumplimiento

Monitor Plus® es un avanzado sistema de análisis y monitoreo multipropósito que funciona hasta en tiempo real por medio de un ensamble de técnicas de Machine Learning y modelos expertos.

La Suite de Cumplimiento de Monitor Plus® se constituye de soluciones comprobadas que monitorean y analizan transacciones con un enfoque basado en riesgo (EBR) para:

 

  • Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

  • Gestión Anticorrupción y soborno.

  • Gestión de comercio internacional.

  • Cumplimiento FATCA/CRS.

  • Gestión cualitativa y cuantitativa de riesgos.

  • Score de riesgo y mitigación de riesgos de personas.

  • Debida diligencia (DDS, DDA).

  • Segmentación de factores de riesgo.

  • Vinculación de clientes.

  • Análisis de relaciones internas escondidas.

  • Análisis de origen y destino de fondos.

  • KYC, KYE, KY3 y beneficiario final.

  • Descarga, administración y validación contra listas (OFAC, CIA, ONU, PEPs, etc.)

  • Herramientas de análisis gráfico y afinamiento de los módulos.

  • Gestor de calidad de datos para optimización de gestión.

Monitor Plus 4.2.4 cuenta con validación PCI PA-DSS 3.2

Productos

 

Monitor Plus ACRM+™ (Advanced Compliance Risk Manager)

Gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. KYC, KYE, KY3, beneficiario final. Vinculación de clientes y personas, score de riesgo de personas y sucursales. Debida diligencia simplificada y ampliada. Validación contra listas. Segmentación. Flujo de origen y destino de transacciones. Análisis de relaciones no declaradas. Reporte de operaciones sospechosas (ROS).

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Monitor Plus ICM™ (Intertrade Control Manager)

Gestión y control de transferencias (locales e internacionales) en tiempo real para prevención de lavado de activos, fraude y financiamiento del terrorismo, y riesgo operativo. Descarga, administración y validación de listas. Automatización de controles y case management. Bitácora para auditoría y reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Monitor Plus FATCA/CRS™ 

Cumplimiento de regulaciones de prevención de evasión fiscal. Análisis y monitoreo de cuentas nuevas y existentes. Validación de información del cliente. Score FATCA/CRS. Debida diligencia, generación y gestión de reportes.

Monitor Plus CRM™ (Compliance Risk Manager)

Gestión de riesgos para la optimización controles y la gestión de cumplimiento. Definición de factores y subfactores de riesgo. Identificación y evaluación de riesgos. Gestión y automatización de mitigación. Evaluación de tratamiento, matrices de riesgo y mapas de calor.

Monitor Plus ABC™ (Anti-Bribery & Corruption Manager)

Análisis continuo en tiempo real de operaciones con alto riesgo de corrupción y soborno. Análisis por cliente y empleado. Automatización de actividades de control. Análisis transaccional y correlación de eventos. 

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Monitor Plus DQM™ (Data Quality Manager)

Optimización de gestiones y detección, prevención de errores y datos fraudulentos. Aseguramiento de la calidad de datos en tiempo real (exactitud, consistencia, completitud y vigencia) por medio de validación de baja fricción con el cliente