Monitor Plus FATCA/CRS™
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Prevención de
Evasión Fiscal
Monitor Plus FATCA/CRS™ es una solución que ayuda a las instituciones en el cumplimiento de regulaciones internacionales de prevención de evasión fiscal, y la reducción de costos y aumento de eficiencia operativa en la gestión relacionada. Este módulo favorece el intercambio de información pertinente y ayuda a obtener información sobre los bienes e ingresos de clientes que han ingresado a la institución, integrando el proceso de identificación y documentación de clientes (debida diligencia) y la generación de reportes.
Monitor Plus FATCA/CRS™ es útil en el cumplimiento normativo durante el proceso de vinculación y a lo largo de la relación comercial con el cliente, lo que ayuda a mantener un proceso continuo que favorece la calidad de datos.
FATCA
Esta solución facilita a las instituciones el cumplimiento y gestión de retos operativos para la debida diligencia y análisis de indicios de los siguientes tipos de personas:
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Ciudadanos de EE. UU.
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Residentes de EE. UU.
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Empresas de EE. UU.
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Empresas con inversión sustancial proveniente de EE. UU.
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Otros tipos de cliente aplicables en esta legislación.
CRS
Monitor Plus FATCA/CRS™ también apoya en el intercambio automático de información financiera y tributaria del Estándar Común de Reportería (CRS) por medio de la ampliación del proceso de debida diligencia para validar la residencia fiscal de la persona (natural o jurídica).
Ventajas
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Análisis y monitoreo de cuentas nuevas y existentes.
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Procesos de validación de información del cliente.
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Cálculo de Score FATCA/CRS.
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Diligencia debida para clientes sujetos a FATCA/CRS.
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Generación y gestión de reportes.
Potenciamiento de la Información
Adicionalmente, puede adquirise el submódulo Monitor Plus Analytics™ por medio de Monitor Plus ACRM+™, un sistema gestor de información que permite acceder a consultas y reportes gerenciales de forma personalizada. Esta herramienta permite un análisis visual, rápido y efectivo de la información para facilitar la toma de decisiones sobre información certera.
Este sistema puede utilizarse como base para el análisis del desempeño del sistema o bien de la gestión de la unidad de cumplimiento, permitiendo varias consultas de acuerdo al requerimiento. Por ejemplo:

Coincidencias
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Evolución de Casos Investigados
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Casos por Diferentes Dimensiones
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Análisis de Casos Investigados
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Casos agrupados por Banderas
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Casos Investigados por Región
Workflow (FATCA / CRS)
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Resumen
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Preguntas
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Distribución Geográfica
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Evolución de Casos
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Perfil
Esta herramienta es accesible desde dispositivos inteligentes y permite al usuario definir los formatos de presentación de la información de manera amigable, combinando distintos campos fácilmente para obtener distintas fuentes de información en una sola vista.