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Prevención de

Evasión Fiscal

Monitor Plus FATCA/CRS™ es una solución que ayuda a las instituciones en el cumplimiento de regulaciones internacionales de prevención de evasión fiscal, y la reducción de costos y aumento de eficiencia operativa en la gestión relacionada. Este módulo favorece el intercambio de información pertinente y ayuda a obtener información sobre los bienes e ingresos de clientes que han ingresado a la institución, integrando el proceso de identificación y documentación de clientes (debida diligencia) y la generación de reportes.

Monitor Plus FATCA/CRS™ es útil en el cumplimiento normativo durante el proceso de vinculación y a lo largo de la relación comercial con el cliente, lo que ayuda a mantener un proceso continuo que favorece la calidad de datos.

FATCA

Esta solución facilita a las instituciones el cumplimiento y gestión de retos operativos para la debida diligencia y análisis de indicios de los siguientes tipos de personas:

• Ciudadanos de EE. UU.

• Residentes de EE. UU.

• Empresas de EE. UU.

• Empresas con inversión sustancial proveniente de EE. UU.

• Otros tipos de cliente aplicables en esta legislación.

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CRS

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Monitor Plus FATCA/CRS™ también apoya en el intercambio automático de información financiera y tributaria del Estándar Común de Reportería (CRS) por medio de la ampliación del proceso de debida diligencia para validar la residencia fiscal de la persona (natural o jurídica).

Ventajas

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• Análisis y monitoreo de cuentas nuevas y existentes.

• Procesos de validación de información del cliente.

• Cálculo de Score FATCA/CRS.

• Diligencia debida para clientes sujetos a FATCA/CRS.

• Generación y gestión de reportes.

Potenciamiento de la Información

Adicionalmente, puede adquirise el submódulo Monitor Plus Analytics™ por medio de Monitor Plus ACRM+™, un sistema gestor de información que permite acceder a consultas y reportes gerenciales de forma personalizada. Esta herramienta permite un análisis visual, rápido y efectivo de la información para facilitar la toma de decisiones sobre información certera. 

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Este sistema puede utilizarse como base para el análisis del desempeño del sistema o bien de la gestión de la unidad de cumplimiento, permitiendo varias consultas de acuerdo al requerimiento. Por ejemplo:

Coincidencias​

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• Evolución de Casos Investigados

• Casos por Diferentes Dimensiones

• Análisis de Casos Investigados

• Casos agrupados por Banderas

• Casos Investigados por Región

Workflow (FATCA / CRS)

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• Resumen 

• Preguntas 

• Distribución Geográfica

• Evolución de Casos

• Perfil 

Esta herramienta es accesible desde dispositivos inteligentes y permite al usuario definir los formatos de presentación de la información de manera amigable, combinando distintos campos fácilmente para obtener distintas fuentes de información en una sola vista.