Informe de Resultados

Este informe recopila los resultados de una encuesta dirigida por Plus TI durante el tercer trimestre del 2020 a más de 1,700 profesionales de la industria de prevención de lavado de activos y gestión del riesgo en Latinoamérica.

Tanto la encuesta como la presente exposición de los resultados se ha separado en dos secciones, división basada en el perfil del cargo ocupacional de los encuestados. En la primera sección se presentarán los resultados asociados a la gestión del riesgo mientras que en la segunda aquellos relativos a la prevención de lavado de dinero (PLD), en ambos casos se discutirán conclusiones.

Gestión de Riesgos

La encuesta busca identificar la capacidad de las organizaciones y su aptitud teórica y técnica en la gestión integral de riesgos, a nivel departamental y a través de toda la empresa.

Prevención de Lavado de Activos

Se evaluaron aspectos clave respecto a los sistemas y modelos de PLD, el nivel de automatización y uso de la inteligencia artificial en la gestión, técnicas y tendencias, proyectos, prioridades y el uso de los servicios en la nube en las diferentes organizaciones participantes.

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