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Marc Goodman

Keynote speaker

Conferencia: future crimes

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Sobre los conferencistas

Brett Johnson

Keynote speaker

"Crime Pays: Understanding The Why and How of 

cybercrime and Money Laundering"

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Brett Johnson ha encabezado el listado de los Más Buscados de Estados Unidos y ha sido reconocido por el Servicio Secreto de EE. UU. como “el Padrino Original del Internet”. Brett fue una figura central en el mundo del cibercrimen por más de 20 años, y construyó y lideró ShadowCrew, un precursor de los mercados ilegales del internet. También fue clave en el desarrollo de múltiples áreas de fraude en línea y ayudó a diseñar, implementar y redefinir las formas modernas de robo de identidad, fraude por secuestro de sesión, fraude por tarjeta no presente, fraude de impuestos, y múltiples otros ataques de ingeniería social, fugas de datos y operaciones de hacking.

 

Brett Johnson fue capturado por el Servicio Secreto de Estado Unidos y contratado como consultor e informante, trabajo que mantuvo durante varios meses antes de escapar en una juerga criminal a través del país, por lo que fue agregado al listado de los Más Buscados de EE. UU., fue recapturado, encarcelado, escapó de prisión y fue capturado nuevamente. Finalmente aceptó responsabilidad por sus acciones.

 

Actualmente Brett trabaja como consultor de seguridad y conferencista. Es una autoridad reconocida en cibercrimen y robo de identidad. En 2017 fue Keynote Speaker en más de 30 conferencias alrededor del mundo. Brett ha sido destacado en el libro “Kingpin” de Kevin Poulsen y múltiples medios, incluyendo el New York Times, NBC, CNN Money, la revista Wired, Vice, RT TV, ArsTechnica, The Independent, entre otros.

Dr. Camilo Cruz

speaker Motivacional

"Actioneering:

La Clave es la ACción""

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El Dr. Camilo Cruz, autor galardonado y bestseller interna- cional de más de 30 obras, es uno de los conferencistas latinos de mayor demanda en Estados Unidos y Latinoamérica. Su dinamismo y versatilidad y su estilo altamente informativo y a la vez humorístico, lo han convertido en un orador de gran aceptación en múltiples audiencias. Durante más de dos décadas ha sido considerado en muchos círculos empresariales en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, como uno de los más altos exponentes en el campo del desarrollo personal, la exce- lencia empresarial y el liderazgo. 

Sus logros son un ejemplo del espíritu emprendedor que él comparte en sus seminarios. El hijo mayor de una pareja de maestros de escuela primaria, Camilo emigró a los Estados Unidos en busca del Sueño Americano; lo logró, y ahora comparte con sus lectores estrategias que les ayuden a lograr sus metas. Posee un Doctorado en Ciencias de la Universidad Seton Hall, una Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, y es graduado del Programa de Responsabilidad Corporativa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. El Dr. Cruz se ha desempeñado como catedrático en varias universidades en los Estados Unidos, donde ha enseñado física cuántica, termodinámica, química y matemáticas. 

Ya sea a través de talleres del liderazgo que ofrece para grupos de un par de cientos de asistentes o mega eventos motivacionales atendidos por más de veinte mil personas, el Dr. Cruz ha entrenado y capacitado a líderes de todos los niveles: desde ejecutivos de compañías del grupo Fortune 500 hasta educadores, emprendedores, estudiantes y líderes empresariales. Entre quienes se han beneficiado de sus enseñanzas se encuentran personas de empresas como Goodyear, AT&T, Telmex, Walmart y Coca Cola, líderes de cámaras de comercio, institucio- nes educativas y asociaciones profesionales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. 

Como escritor, el Dr. Cruz se destaca con más de treinta libros y audiolibros, algunos de ellos bestsellers internacionales, con más de dos millones de lectores alrededor del mundo y traducidos a más de quince idiomas. Su libro La Vaca recibió el Latino Book Award y el Business Book Award al mejor libro de desarrollo personal en español. 

Jorge Domingo Samayoa

CEO & Fundador - Plus TI

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"Excelencia en Prevención del Crimen Financiero"

Jorge Domingo es un experto, innovador y pionero del desarrollo de sistemas de inteligencia y monitoreo en tiempo real para prevenir el crimen financiero. Es empresario y fundador de Plus TI, y ha impartido conferencias en eventos internacionales de alto nivel para apoyar a las instituciones financieras en la construcción de un mundo financiero más seguro.  Además, cuenta con una larga trayectoria facilitando nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la industria bancaria, siendo un importante aliado para más de trescientas instituciones alrededor del mundo en la prevención de fraude omnicanal por medio de soluciones inteligentes y flexibles que se adaptan a las nuevas necesidades de la era digital y el cibercrimen.

David Schwartz

Presidente y CEO de FIBA

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"Cambios Normativos en EE. UU. y su Impacto en la Región""

Presidente y CEO de FIBA Bankers, desde donde fomenta el crecimiento de la banca internacional por medio de la educación, abogacía y networking. David cuenta con amplia experiencia en instituciones financieras de Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo el cargo previo de Vicepresidente Senior y Gerente Internacional de Gestión de Riesgos de Cumplimiento en Regions Financial Corporation, en donde supervisaba y dirigía todas las líneas de negocio en materia de clientes extranjeros y sus productos, servicios y transacciones, incluyendo el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos BSA/AML. Además, David es políglota, cinta negra en Karate Shuri-Ryu y un amante del golf. 

Deepak Daswani

Deepak Daswani CyberSecurity Services

deepak daswani

"Cibercrimen, Malware y Buenas Prácticas

Para Asegurar Activos Digitales en 2021"""

Ingeniero Superior en Informática de la Universidad de La Laguna. Hacker, experto en seguridad, formador y conferencista. Autor del libro “La Amenaza Hacker”. Deepak se ha desempeñado en diferentes áreas del sector de las TIC en múltiples proyectos de nivel internacional para la banca e ingeniería geográfica. Su verdadera pasión es el hacking, y se ha desarrollado en la investigación y divulgación de la ciberseguridad a nivel internacional, como conferenciante, autor publicado de múltiples artículos técnicos y docente de diferentes universidades para impartir clases a nivel de maestría o formación especializada para empresas particulares. Deepak colabora con múltiples medios con el objetivo de concientizar sobre la seguridad de la información, y es cofundador de Hackron, el Congreso de Hacking y Ciberseguridad de Canarias celebrado anualmente en Tenerife. 

Alberto Lozano

Lozano Consultores

Panel de expertos en Prevención de Lavado de Activos

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Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Actualmente es Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma consultada en el diseño de sistemas de administración de riesgo LAFT; y Director de la revista Infolaft, publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Actualmente es Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma consultada en el diseño de sistemas de administración de riesgo LAFT; y Director de la revista Infolaft, publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Adrián Sánchez

LexisNexis Risk Solutions

"Gestión Integral e Inteligente

de Listas y Onboarding"

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Director de Market Planning de LexisNexis Risk Solutions para América Latina y el Caribe, encargado de definir las estrategias para introducir al mercado lo último en tecnología de las soluciones que LexisNexis Risk Solutions ofrece para cumplimiento, combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Es Licenciado en Administración de Empresas con más de 14 años de experiencia y Certificado como especialista anti-lavado de activos por ACAMS.  Su experiencia previa incluye el desarrollo de estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros en distintas instituciones financieras y compañías multinacionales.

Giovanni Castellanos

VP de Mercadeo y Ventas - Plus TI

giovanni castellanos

"Seguridad y las Nuevas Expectativas del Cliente"

Experto de pensamiento poco convencional y apasionado por la simplicidad. Cuenta con amplia experiencia en innovación y negocios como proveedor de soluciones informáticas y es un aliado para instituciones financieras en la lucha contra el crimen financiero. Giovanni es un estratega enfocado en los beneficios del negocio y ha apoyado a organizaciones alrededor del mundo a optimizar su rentabilidad por medio de la prevención inteligente del fraude y cibercrimen, brindando al cliente la mejor experiencia digital posible.

Juan Miguel Del Cid

Universidad de Granada

"Corrupción: Una Forma Sucia

De Hacer Negocios en Latinoamérica"

Juan Miguel es economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Director académico del curso de “Experto en Investigación Financiera y Recuperación de Activos” de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Granada, y Director de las “Jornadas Internacionales de Compliance” organizadas por la Fundación General de la Universidad de Granada.

Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros, corrupción y blanqueo de capitales en la Unión Europea, fruto de cual se elaboró el "Manual Europeo de Investigación Financiera".

Juan Miguel también es conferencista internacional y autor del libro "Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo”.

Ilian Vasco

VP de Producto y Mercadeo - Plus TI

"Cumplimiento en la Era Digital: 

​Cómo Aprovechar Canales Virtuales Mitigando Riesgos de LD/FT

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Ingeniero informático, con master en mercadeo digital y gestión comercial, Certificado por FIBA/FIU, se desempeña como VP de Producto y Mercadeo en Plus TI. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 12 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento (s) en Banco de Occidente Colombia y Occidental Bank Barbados.

Martha Leuro

VP de Transformación y Consultoría - Plus TI

martha leuro

"La Otra Pandemia:

Fraude Interno y en Originación"

Martha cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Leuro es especialista en procesos de: medios de pago, operativos, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio e implementación de modelos de gestión y prevención de fraude, entre otros. Ha fungido como CISO del grupo BBVA en Colombia, miembro principal de los Comités de VISA, Asociación Bancaria de Colombia y CELAES. Además, cuenta con certificación “Auditor Jefe ISO 22301 - Gestión de Continuidad del negocio” y conocimientos de ciberseguridad y tecnologías de la información.

Carlos Burundarena

Business Compliance Solutions (BCS)

Carlos Burundarena

"Beneficiario Final y Tendencias"

Fundador de Business Compliance Solutions y especialista en diseño e implementación de programas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y anticorrupción en varios países de Latinoamérica. Carlos es profesor de la Universidad de Buenos Aires en el posgrado “Banca Internacional y Prevención de Lavado de Dinero”, es asesor de bancos internacionales en Latinoamérica y ha laborado para diversos bancos trasnacionales.

Juan Pablo Rodríguez

Rics Management

Juan pablo rodriguez

"Delitos de Mayor OCurrencia en la Pandemia

y su Relación con LA/FT""

Presidente y CEO de Rics Management, conferencista internacional, y Abogado Penalista con estudios en gestión del riesgo y GRC. Es asesor para prevención de lavado de activos, fraude, corrupción pública y privada, y derecho penal para instituciones financieras y empresas del sector real, y consultor y asesor para instituciones regulatorias y gremios de Colombia. Además, es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Profesor de Postgrado en Colombia, Panamá, Nicaragua y Uruguay.

Martín Rago

Chief Data Scientist Gerente - Plus TI

Martin Rago

"Los Últimos y Mejores Algoritmos

de Machine Learning con ONNX"

Martín tiene más de 19 años en la industria del software y trabajando con grandes volúmenes de datos. Cuenta con Maestrías en Análisis Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid y Minería de Datos de la Universidad de Buenos Aires.

Raúl Castellanos

Gerente de Producto de Cumplimiento PLD - Plus TI

"Evolución de KYC con Inteligencia ARtificial"

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Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno.  Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.

Omar Veliz

Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad - Plus TI

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"Elementos Clave para Fortalecer Los Controles

y Medidas en la Banca Digital"

Omar es experto con enfoque en ciberinteligencia, hacking ético, penetration testing, detección de APTS, y malware. Tiene experiencia variada en ciberseguridad y es embajador de BackTrackAcademy para Latinoamérica. También conduce investigaciones respecto a seguridad informática, ha participado en múltiples eventos de clase mundial relacionados a su expertise, y es consultor de ciberseguridad para instituciones privadas y CERTs.

Óscar Cabrera

CEO Fundador - No+ Fraud

Panel de Expertos de Prevención de Fraude

Presidente y fundador de la empresa de asesoría No More Fraud enfocada en crear centros de inteligencia antifraude. Lideró el Departamento de Análisis y Prevención de Fraudes como responsable de la seguridad para el emisor y adquirente, y es especialista certificado en varios productos de Monitor Plus. Su compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo y estrategia en la prevención integral del crimen financiero le ganaron los premios Innova 2016 y User Challenge 2017 a Banjercito, una institución reconocida por el uso más innovador de las soluciones de Monitor Plus® en su trayectoria, consolidándole como aliado estratégico de sus clientes.

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Héctor Morales

Gerente de Producto Antifraude - Plus TI

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Panel de Expertos de Prevención de Fraude

Héctor es un experto con más de 30 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de software para diversas industrias dividido entre jefatura de informática de instituciones bancarias y como proveedor de soluciones.

Álvaro Arzayús

Gerente de Producto Antifraude Digital- Plus TI

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Panel de Expertos de Prevención de Fraude

Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. Es experto en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales.

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Contacto de evento: nmelgar@plusti.com

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