Soluciones – suite de cumplimiento pld

Inteligencia artificial para la gestión integral de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Cumplimiento AML

Gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. KYC, KYE, KY3 y beneficiario final. Vinculación de clientes, score de riesgo y monitoreo continuo de comportamiento. Debida diligencia, validación contra listas. Segmentación K-Prototype. Flujo de origen y destino de transacciones. Análisis de relaciones no declaradas. Reportes de operaciones sospechosas

Control de transferencias

Gestión y control de transferencias (locales e internacionales) en tiempo real para prevención de lavado de activos, fraude y financiamiento del terrorismo, y riesgo operativo. Descarga, administración y validación de listas. Automatización de controles y gestión de casos. Bitácora para auditoría y reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Cumplimiento FATCA y CRS

Cumplimiento de regulaciones de prevención de evasión fiscal. Análisis y monitoreo de cuentas nuevas y existentes. Validación de información del cliente. Scote FATCA/CRS. Debida diligencia, generación y gestión de reportes.

Gestión integral de riesgo de cumplimiento

Gestión de riesgos para la optimización de controles y la gestión de cumpimiento. Definición de factores y subfactores de riesgo. Identificación y evaluación de riesgos. Gestión y automatización de mitigación. Evaluación de tratamiento, matrices de riesgo y mapas de calor.

Gestión anticorrupción y soborno

Análisis continuo en tiempo real de operaciones con alto riesgo de corrupción y soborno. Análisis por cliente y empleado. Automatización de actividades de control. Análisis transaccional y correlación de eventos.

Calidad de datos

Optimización de gestiones y detección, prevención de errores y datos fraudulentos. Aseguramiento de la calidad de datos en tiempo real (exactitud, consistencia, completitud y vigencia) por medio de validación de baja fricción con el cliente.

Prueba

Probando no más

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